证券代码：000931           证券简称：中关村    公告编号：2023-050

           北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

(资料图片)

误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

     一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开的情况

   （1）现场会议时间：2023 年 4 月 27 日下午 14:50；

   （2）网络投票时间：2023 年 4 月 27 日。

   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 4 月 27 日上

午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 4 月 27 日上午 9:15，

结束时间为 2023 年 4 月 27 日下午 15:00。

总裁侯占军先生主持。

定。

   （二）会议出席的情况

   通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 216,373,456 股，占上市公司总股份的

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   其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 124,101,400 股，占上市公司总股份的

   通过网络投票的股东 6 人，代表股份 92,272,056 股，占上市公司总股份的 12.2519%。

股东大会。

证，并出具《法律意见书》。

   二、提案审议表决情况

   会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式审议并通过如下

议案，监事代表曹永刚先生、法律顾问朱卫江、齐佳惠律师和股东代表陈萍女士担任监

票人，监督现场会议投票、计票过程。

   同意 216,372,376 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 1,080 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

   中小股东总表决情况：

   同意 22,780,148 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9953%；反对 1,080 股，

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0047%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

   表决结果：大会审议通过该议案。

资合作协议的议案。

   同意 216,372,376 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 1,080 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

   中小股东总表决情况：

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  同意 22,780,148 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9953%；反对 1,080 股，

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0047%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

  表决结果：大会审议通过该议案。

  三、律师出具的法律意见

东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人的资

格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的

有关规定，合法有效。

  四、备查文件

  特此公告

                           北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

                                     董   事   会

                                二 O 二三年四月二十七日

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