证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2023-043 双良节能系统股份有限公司

八届二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(资料图片仅供参考)

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出召开八届二次董事会的通知，会议于2023年4月24日在江阴国际大酒店会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪文彬先生主持,审议通过了如下议案：

（1）审议通过《2022年度董事会工作报告》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

（2）审议通过《2022年度总经理工作报告》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

（3）审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

（4）审议通过《2023年度财务预算报告》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

（5）审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《双良节能系统股份有限公司2022年年度报告》及其摘要。

（6）审议通过《董事会薪酬委员会2022年度工作报告》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

公司薪酬委员会严格按照《双良节能系统股份有限公司董事会薪酬委员会工作细则》，切实履行职责，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并指导董事会完善公司薪酬体系。

报告期内，公司董事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责。经审核，年度内公司对董事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准，同意公司在年度报告中披露对其支付的薪酬。

（7）审议通过《董事会审计委员会2022年度工作报告》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《双良节能系统股份有限公司董事会审计委员会2022年度工作报告》。

（8）审议通过《2022年度独立董事述职报告》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《双良节能系统股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

（9）审议通过《关于2022年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《双良节能系统股份有限公司2022年度内部控制评价报告》及《双良节能系统股份有限公司2022年度内部控制审计报告》。

（10）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号2023-045）。

（11）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号2023-046）。

（12）审议通过《关于发布2022年度社会责任报告（ESG报告）的议案》 表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《双良节能系统股份有限公司2022年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

（13）审议通过《关于董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会并制定<董事会战略与ESG委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号2023-047）及《双良节能系统股份有限公司董事会战略与ESG委员会议事规则》。

（14）审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票

关联董事缪文彬先生、缪志强先生和缪双大先生回避了本次表决。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号2023-048）。

（15）审议通过《关于制定公司<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》 表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《双良节能系统股份有限公司证券投资、期货和衍生品交易管理制度》。

（16）审议通过《关于开展期货投资业务的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号2023-049）。

（17）审议通过《董事会关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号2023-050）。

（18）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号2023-051）。

（19）审议通过《关于对外借款的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号2023-052）。

（20）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号2023-053）。

以上议案（1）、（3）、（5）、（10）、（11）、（14）、（16）、（18）、（19）尚需提交公司2022年度股东大会审议。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二三年四月二十五日

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