证券代码:603977 证券简称:国泰集团 编号:2023 临 009 号
江西国泰集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
(资料图片仅供参考)
重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
每股分配比例:A股每股派发现金红利0.08元(含税)。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本为基数,具体日期将在
权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前江西国泰集团股份有限公司(以下简称
“公司”或“国泰集团”)可参与权益分派的总股本发生变动的,拟维持每股分
配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2022 年 12 月 31 日,国
泰集团母公司可供分配利润为人民币 464,859,858.91 元。经公司第五届董事会
第二十八次会议审议,公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元(含税)。截至目前,公司总
股本 621,241,828 股为基数,以此计算合计拟派发现金红利 49,699,346.24 元(含
税)。本年度公司现金分红金额占公司 2022 年度合并报表中归属于上市公司普通
股股东的净利润比例为 34.58%。
如在本公告披露之日起至实施权益分配股权登记日期间,因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总
股本发生变化,将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 17 日召开第五届董事会第二十八次会议,以 8 票赞成、
提交股东大会审议。
(二)独立董事意见
公司独立董事认为:公司 2022 年度利润分配预案的分红标准和分红比例明
确清晰,符合公司的实际情况,符合公司股东利益,能够保障股东的合理回报并
兼顾公司的可持续发展。相关表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的相关规定,不存在故意损害投资者利益的情况,同意公司董事会将
(三)监事会意见
公司于 2023 年 4 月 17 日召开第五届监事会第十六次会议审议通过了《2022
年度利润分配预案》。监事会认为:公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律、
法规以及《公司章程》的规定,严格履行了现金分红决策程序。同时,此利润分
配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素,不存在损害中
小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司持续、稳定、健康发展,因
此公司监事会同意公司 2022 年度利润分配预案。
三、相关风险提示
(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
公司本次现金分红预案不会对公司经营现金流产生重大影响,不会对公司正
常经营和长期发展产生重大不利影响。
(二)本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
江西国泰集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月十九日
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